会议情况 - 2024年召开股东大会2次，董事会6次，独立董事无缺席[4][6] - 2024年召开0次战略委员会会议、4次审计委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议，独立董事按要求出席[5] 报告审议 - 2024年3月21日审计委员会会议审议通过《关于公司2024年工作计划的议案》[5] - 2024年4月25日审计委员会会议审议多项2023年度报告及2024年第一季度报告相关议案[6][7] - 2024年8月28日审计委员会会议审议通过2024年半年度报告及相关专项报告议案[7] - 2024年10月28日审计委员会会议审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》[7] 其他事项 - 2024年度独立董事累计现场工作时间达15个工作日[11] - 报告期内未发生应当披露的关联交易[13] - 公司及股东严格履行承诺，无变更或豁免承诺情况[14] - 报告期内未发生收购与被收购事项[15] - 2024年续聘众华会计师事务所为审计机构[18] - 独立董事监督审核募集资金情况，认为符合规定[23] - 审议通过2023年度利润分配预案[24] - 报告期内严格履行信息披露义务[17] - 财务负责人未发生聘任或解聘情形[19] - 不存在会计政策变更等情形[19] - 不存在提名或任免董事等情形[20] - 独立董事认为公司运作规范，暂无急需改进事项[25] - 2025年独立董事将继续履职提供建议[26]