诺力智能装备股份有限公司 第八届董事会审计委员会 2024 年度履职报告 根据中国证监会《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《诺 力智能装备股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等的有关规定，诺力智能 装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会在 2024 年度勤勉尽 责、恪尽职守，认真审慎地履行职责。现将审计委员会 2024 年度履职情况报告 如下： 一、审计委员会基本情况 公司第八届董事会审计委员会由独立董事陈彬先生（主任委员）、张洁女 士及丁毅先生 3 名成员组成。 二、审计委员履职情况 （一）年度会议召开情况 公司第八届董事会审计委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、 《公司章程》、《诺力智能装备股份有限公司董事会审计委员会工作细则》及 其他有关规定积极履行职责。2024 年度审计委员会共召开了 4 次会议，全体委 员亲自出席了会议。具体如下： 审计委员会于 2024 年 4 月 15 日召开第八届审计委员会第三次会议，审议通 过了《关于 2023 年度财务决算报告的议案》、《关于 2023 年年度报 ...