内部控制 - 鹏盛会计师事务所认为公司于2024年12月31日在重大方面保持了有效的财务报告内部控制[7] - 公司董事会认为于内部控制评价报告基准日不存在财务报告内部控制重大缺陷[12] - 于内部控制评价报告基准日公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷[14] - 自内部控制评价报告基准日至发出日未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[15] - 纳入评价范围单位的资产总额和营业收入合计占公司合并报表对应总额之比均为100%[16] - 报告期内未发现公司财务和非财务报告内部控制的重大、重要缺陷[38][39] - 2024年度公司内部控制体系运行良好，未发现重大或重要控制缺陷[40] 公司治理 - 2024年公司召开2次股东大会，全部由董事会召集[18] - 公司董事会现有董事9名，其中独立董事3名[19] - 2024年公司董事会召开6次会议[19] - 董事会下设六个专门委员会并制定工作细则[19] - 2024年公司监事会召开5次会议[20] 业务发展 - 2024年公司设立郑州分公司[20] - 2024年公司基本完成财务管理体系标准化工作[23] - 2024年8月公司举办“蕾奥十六周年庆业务交流会”[25] 人员情况 - 截至2024年12月31日公司员工802人，其中博士10人，硕士244人[26] - 截至2024年12月31日公司拥有教授级职称者16人，高级职称79人，中级职称205人[26] - 2024年公司不定期举办蕾奥精英班等培训活动[26] - 截至报告期末公司员工发表论文累计达529余篇[28] 资质与平台 - 公司已取得城乡规划等多项资质[27] - 公司打造涵盖多方面的信息化管理平台[30] 募集资金 - 2024年度公司募集资金存放安全、使用合法有效，无变相改变用途及违规使用情形[33] 缺陷评价标准 - 财务报告内部控制缺陷评价中，营业收入和资产总额错报有不同等级划分标准[34] - 非财务报告内部控制缺陷评价定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价定量认定标准[37] 未来展望 - 2025年度公司将深化内部控制体系建设，提升内控管理水平[40] 制度建设 - 公司建立对外担保审批权限和责任追究机制，要求对方提供反担保[32] - 公司建立《信息披露管理制度》等制度，依法披露信息[32]