公司结构 - 截至2024年12月31日，董事会由7名董事组成，设董事长1人，独立董事3人[6] - 监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表[7] - 建立以股东大会、董事会、监事会和经理层为基础的法人治理结构[6] 制度建设 - 制定多项制度保障规范运作和长期健康发展[6][7] - 制定一系列人力资源相关管理制度规范人力资源管理[12] - 建立的制度涵盖企业运营各方面[16] 内控管理 - 设置内审部对董事会及审计委员会负责，独立行使审计职权[11] - 每月对库存进行抽盘，每年进行全面盘点[20] - 总经理每周组织各职能部门会议传递内控及经营情况[24] 缺陷标准 - 财务报告内控重大缺陷定量标准：错报金额≥资产总额的3%或≥净利润的5%[27] - 财务报告内控重要缺陷定量标准：资产总额的1%≤错报金额＜资产总额的3%或净利润的3%≤错报金额＜净利润的5%[27] - 财务报告内控一般缺陷定量标准：错报金额＜资产总额的1%或＜净利润的3%[28] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷定量标准与财务报告一致[32][33] 体系评价 - 截至2024年12月31日，风险管理及内控体系基本健全[38] - 董事会认为现有内控制度健全且执行有效[39] - 截至2024年12月31日公司法人治理结构较为健全[40] - 现有内部控制制度符合有关法律法规和证券监管部门要求[40] - 在所有重大方面保持了与企业业务经营及管理有关的有效内部控制[40] - 《迈拓仪表股份有限公司内部控制自我评价报告》真实客观反映内部控制制度建设及运行情况[40]