独立董事履职 - 独立董事杨国杰2024年应出席董事会会议5次，均亲自出席[5] - 2024年公司股东大会2次，杨国杰均亲自出席[5] - 2024年审计委员会会议召开6次，杨国杰应出席6次，实际出席6次[6] - 2024年召开独立董事专门会议，对重大事项前置讨论并提交董事会[7] - 杨国杰牵头与内部审计部及会计师事务所就财务等沟通[8] - 杨国杰现场出席股东大会、业绩说明会与中小股东互动[8] - 杨国杰全年现场工作时间15天，高管积极配合履职[9] 公司业务与合规 - 公司预计关联交易正常，遵循市场化原则，金额占比低[10] - 公司及相关方未变更或豁免承诺，遵守各项承诺[10] - 公司未被收购[10] - 公司财务报告等信息真实准确完整[10] 审计与财务 - 公司采用单一选聘方式确定2024年度审计机构为天健会计师事务所[11] - 公司续聘天健会计师事务所为2024年度财务报告及内控审计机构[12] - 公司未新聘或解聘财务负责人[12] - 公司无会计准则变更以外会计政策变更或重大差错更正[12] 人事变动与薪酬 - 公司补选江骥为第二届董事会独立董事[14] - 公司2024年度董事和高管薪酬方案经股东大会审议通过[14]