会议信息 - 公司第二届董事会第二十八次会议于2025年4月25日召开，应出席董事9人，实际出席9人[2] - 拟于2025年5月19日召开2024年度股东大会[46][47] 薪酬与考核 - 2024年度独立董事津贴标准为8万元/年/人（含税），2025年保持不变[10][11] - 审议董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案议案时全体董事回避表决，提交股东大会审议[12] - 审议2024年度高管绩效考核结果及2025年度高管绩效考核方案议案时回避表决2票，7票赞成通过[13] - 审议高级管理人员薪酬总额方案议案时回避表决2票，7票赞成通过[15] 财务相关 - 2024年度财务决算报告等议案需提交公司股东大会审议[18][21][23] - 2024年度公司严格遵守规定管理和使用募集资金，截至2024年12月31日无违规情况[33] - 审议通过2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告议案[32][34] 内部审查 - 审计合规部对2024年经营运行情况内部审计未发现违规行为[25] - 公司不存在内部控制重大或重要缺陷，保持有效内部控制[28] 报告审议 - 2024年度审计委员会履职报告通过第二届董事会审计委员会第十八次会议审议[29] - 审议通过独立董事独立性情况评估和董事会对独立董事独立性自查情况专项报告[34][35] - 审议通过公司2024年度ESG报告[36][37] - 审议通过会计师事务所履职情况评估报告议案，天健会计师事务所能胜任工作[38][40] - 审议通过审计委员会对2024年度会计师事务所履行监督职责情况的报告议案[42][45] 公司方案 - 审议通过公司2025年度“提质增效重回报”行动方案议案[41][42]