证券代码：300403 证券简称：汉宇集团 公告编号：2025-026 汉宇集团股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经审议，董事会认为公司能够按照要求编制公司季度报告，报告内容真实、准 确、完整，能够客观地反映公司当期的财务状况和经营情况。 内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。 公司董事会审计委员会已审议通过上述报告。 一、董事会会议召开情况 汉宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会议（以 下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 28 日以通讯表决的方式召开，本次会议由 董事长石华山先生主持，应参与表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，公司高级管 理人员列席会议。 本次会议通知于 2025 年 4 月 22 日以邮件方式发出，会议召开符合《中华人 民共和国公司法》《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议通过以下议案： 1、审议通过《2025年第一季度报告》 特 ...