会议出席情况 - 2024年董事会应参加7次，通讯参加7次[5] - 2024年股东大会出席5次[5] - 2024年薪酬与考核委员会应出席1次，实际出席1次[6] - 2024年审计委员会应出席3次，实际出席3次[6] - 2024年召开2次独立董事专门会议[7] 决策事项 - 确定第二届董事会董事2024年薪酬及2023、2024年度高管薪酬方案[6][19] - 审查募投项目投资金额调整、新增及结项事项[7] - 续聘天健会计师事务所为年度审计机构[14] - 审议调整闲置募集资金现金管理额度事项[15] 项目进展 - 2024年10月22日两个募投项目结项[18] 信息披露 - 2024年按时编制披露定期报告及内控自评报告[13] 独立董事履职 - 2024年积极履职提建议，2025年将继续履职[20]