业绩总结 - 2024年度公司合并报表净利润为54683418.90元，母公司净利润为 -16325256.08元[9] - 截至2024年12月31日，公司合并报表未分配利润为 -439820305.59元，母公司为 -345841267.21元[9] - 2024年度可供分配利润为 -439820305.59元，不派现、不送股、不转增[9] 未来展望 - 2025年度拟向银行申请累计不超10亿元综合授信额度[23] 其他新策略 - 拟将注册地址变更为福建省南平市建阳区长安路515号武夷悦酒店2幢209室[27] - 董事会同意将“董事会战略委员会”更名为“董事会战略与可持续发展委员会”[28] 会议相关 - 第五届董事会第十三次会议4月15日发通知，4月26日召开[1] - 2025年度独立董事津贴每人每年10万元，外部董事每人每年5万元[16] - 定于2025年5月30日下午15:30召开2024年度股东大会，现场与网络投票结合[29][30] 审计相关 - 天健所2024年度审计报告和内部控制审计报告均为标准无保留意见[8][12] 资金占用 - 2024年度不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金情况[19] 股本情况 - 截至2024年12月31日，未弥补亏损超实收股本总额三分之一[23] 备查文件 - 包含第五届董事会第十三次会议等多项会议决议及审核意见[31]