业绩数据 - 2023年全球商用车市场销量达2745.23万辆，同比增长13.3%，我国商用车产销量同比分别增长26.8%和22.1%[5] - 2024年我国商用车产销分别为380.5万辆和387.3万辆，近三年复合增长率分别为9.30%和8.33%[5] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为6040.97万元，扣除非经常性损益的净利润为4036.10万元[36] 发行情况 - 拟以简易程序向特定对象发行股票募集资金不超20337.00万元，用于节能风扇集成系统智能制造基地建设项目[4] - 发行对象不超过35名（含），为符合规定的特定投资者[15] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%，若发生除权除息事项，发行底价将作相应调整，最终发行价格由董事会与主承销商协商确定[19][20] - 拟发行股份数量不超本次发行前总股份的30%，发行前总股本为21113.6680万股，发行股份数量为1450.00万股，发行后总股本为22563.6680万股[30][35][39] - 假设发行于2025年7月底实施完毕，最终以实际发行完成时间为准[35] 产品与市场 - 电控硅油离合器风扇总成产品市场占有率较低但上升空间大[7] - 募投项目围绕新一代电控硅油离合器风扇总成和电动风扇总成产品实施[9] 未来展望 - 发行完成后，股本和净资产规模将大幅增加，短时间内每股收益等指标可能下降，即期回报存在被摊薄风险[42] - 制定完善《募集资金管理制度》，加强募集资金管理，提高使用效率[44] - 加快推进募投项目建设，争取尽快完成以提升经营业绩和盈利能力[45] - 完善治理结构，提高资产和营运资金周转效率，完善薪酬激励机制[46] - 严格执行《公司章程》《股东分红回报规划（2024年 - 2026年）》的现金分红政策[47] 相关承诺 - 董事、高管承诺不向其他单位或个人输送利益，约束职务消费等，薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩，支持股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[49] - 实际控制人承诺不越权干预公司经营，不侵占公司利益[50]