业绩相关 - 公司首次公开发行2650万股，每股发行价6.46元，募集资金总额1.7119亿元，净额1.4377亿元[1] 项目进展 - 汽车动力系统和制动系统橡胶零部件生产项目总投资1.3299亿元，拟用募集资金7294.0271万元，累计投入4287.8189万元，投入进度58.79%[5] - 汽车用O型圈生产项目总投资4717.6万元，拟用募集资金2587.4353万元，已结项[5] - 研发中心建设项目总投资8196.6万元，拟用募集资金4495.5427万元，累计投入832.4051万元，投入进度18.52%[5] 项目变更 - 两个项目合计尚未投入募集资金8365.13万元，拟变更8220万元用于新项目，占募集资金净额比例57.17%[6] - 新能源汽车配套橡胶功能件项目总投资6860万元，拟投入募集资金6860万元[7] - 智能仓储建设项目总投资1360万元，拟投入募集资金1360万元[8] - 公司于2025年4月27日董事会以7票同意通过项目变更议案，需股东大会审议[9] 市场数据 - 新能源车渗透率从2018年的4.5%提升至2024年的40.9%，2024年燃油车产销较2018年降30.7%和30.8%[10][11] - 传统燃油车热管理系统单车价值量约为2150 - 2450元，新能源汽车热管理系统单车价值量约为6000 - 10000元[28] - 新能源汽车密封件单车价值量为800 - 1000元，按平均950元计算，2024年我国新能源汽车用密封件市场规模为122.44亿元[28] - 2023年我国新型储能累计装机规模达到34.51GW[30] - 2023年我国储能温控市场规模为15.5亿元，预计2030年有望达到61亿元[30] 项目预期 - 新能源汽车配套橡胶功能件项目建设周期36个月，预计2028年6月建成[14] - 新能源汽车配套橡胶功能件项目建成并完全达产后，预计新增年营业收入10320万元，项目内部收益率17.32%（税后），投资回收期7.38年（税后，含建设期）[20] - 智能仓储建设项目建设周期24个月，预计2027年6月建成[21] 技术与合作 - 截至2024年12月31日，公司累计取得有效专利50项，其中发明专利13项，实用新型37项[19] - 公司与华域三电、重庆建设、南京奥特佳等国内主要汽车空调压缩机厂和汽车空调系统制造商建立长期稳定合作关系[16] - 公司产品已通过华域三电向蔚来、理想、小鹏等新能源汽车厂商配套供货[16] - 公司产品在大众、上汽集团、吉利、长城等汽车品牌中得以应用[16] 公司策略 - 公司将利用政策环境，强化产品创新，提升适应能力，优化业务结构，参与标准制定和政策研讨[31] - 公司重视信息化管理，应用ERP系统，推进ERP&U8系统融合[24] - 公司将利用政策环境强化技术实力、扩大产品创新、优化业务结构增强抗风险能力[34] - 公司将开立募集资金专项存储账户，与保荐机构及开户银行签监管协议[35] 手续与审议 - 新项目需办理项目备案、环境评价等相关手续，公司正筹备办理[36] - 部分募集资金投资项目变更已通过董事会和监事会审议，尚需提交2024年年度股东大会审议[40] 各方意见 - 监事会认为部分募集资金投资项目变更符合公司及股东利益，提高资金使用效率[38] - 保荐机构认为项目变更决策程序合法合规，不存在损害股东利益情形[39] - 保荐机构对部分募集资金投资项目变更事项无异议[41]