公司治理 - 董事会由7名董事组成，含4名内部董事和3名独立董事[6] - 监事会由3名监事组成，含1名职工代表监事[7] 制度建设 - 建立识别、计量、监测和管理风险的相关制度、程序和方法[15] - 制定《财务管理制度》及各项规定和管理办法[16] - 按交易金额大小及交易性质不同制订预算审批授权规定[17] - 制定《资金管理办法》规范资金管理[18] - 制定《募集资金管理制度》，保证募集资金专款专用[19] - 制定关联交易、担保业务等多项管理制度规范运营[20][21][23][24][25][26][28][29][30] 系统引入 - 引入鼎捷PLM管理系统协助研发标准选型[24] - 上线SRM系统加强采购系统管理[26] 内控标准 - 财务报告内部控制重大缺陷定量标准为错报≥合并财务报表营业收入的1%[38] - 财务报告内部控制重要缺陷定量标准为合并财务报表营业收入的5‰≤错报＜合并财务报表营业收入的1%[38] - 财务报告内部控制一般缺陷定量标准为错报＜合并财务报表营业收入的5‰[38] - 非财务报告内部控制重大缺陷定量标准为缺陷造成财产损失≥合并财务报表营业收入的1%[42] - 非财务报告内部控制重要缺陷定量标准为合并财务报表营业收入的5‰≤缺陷造成财产损失＜合并财务报表营业收入的1%[42] - 非财务报告内部控制一般缺陷定量标准为缺陷造成财产损失＜合并财务报表营业收入的5‰[42] 内控评价 - 报告期内公司未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷[44] - 2025年4月27日公司董事会认为公司在2024年度所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[45] - 2025年4月27日立信会计师事务所认为公司在2024年12月31日所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[46] - 2024年度保荐人核查公司内部控制制度建立及执行情况[47] - 保荐人认为公司现有的内部控制制度符合要求，在重大方面保持了有效的内部控制[48] - 保荐人认为公司《内部控制评价报告》基本反映了内部控制制度建设及运行情况[48] - 保荐人认为公司2024年度不存在违规关联交易、违规对外担保、违规理财、违规委托贷款、违规证券投资及违规套期保值业务情况[49]