第九届董事会第三次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天奇自动化工程股份有限公司（以下简称"天奇股份"、"公司"）第九届董事会第三次 （临时）会议通知于 2025 年 4 月 22 日以通讯方式发出，会议于 2025 年 4 月 27 日上午 10:00 以通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，会议由董事长黄斌 先生主持，全体监事及高级管理人员列席本次会议。参加会议的董事符合法定人数，董事会 会议的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2025 年第一季度报告》，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2025-029 天奇自动化工程股份有限公司 特此公告。 天奇自动化工程股份有限公司董事会 2025 年 4 月 29 日 本议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过。 （ 具 体 内 容 详 见 公 司 在 《 证 券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》 ...