株洲千金药业股份有限公司 第十一届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二〇二五年四月二十五日，株洲千金药业股份有限公司（以下简 称"公司"）第十一届董事会第十二次会议在公司会议室以现场表决 方式召开。本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。公司监事及高级 管理人员列席了会议，会议情况符合《公司法》《公司章程》的有关 规定。会议由蹇顺董事长主持，会议审议并通过以下议案： 一、关于《公司 2024 年年度报告及摘要》的议案 该议案已经公司第十一届董事会审计委员会 2025 年第二次会议 审议通过，并同意提交董事会审议。 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2025-021 二、关于《公司 2024 年度董事会工作报告》的议案 六、关于《公司 2024 年度利润分配预案》的议案 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表中归属于上市公司股东的净利润为 1 三、关于《公 ...