会议信息 - 董事会会议于2025年4月25日以现场及通讯方式召开[3] - 应出席董事7人，出席和授权出席7人[4] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案表决同意7票、反对0票、弃权0票[6][7][8][10][11][12][14][15][17][18] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》等多个议案表决同意7票，反对0票，弃权0票，需提交股东大会审议[19][20][21][22][23][29][30][32] - 《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》表决同意4票，反对0票，弃权0票，无需提交股东大会审议[24] - 《关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告》等多个议案表决同意7票，反对0票，弃权0票，无需提交股东大会审议[25][26][27][28][31] 业绩数据 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为 - 2394.27万元，母公司2024年度净利润 - 2427.40万元[18] - 截至2024年12月31日，合并报表未分配利润8466.83万元，母公司报表未分配利润8450.94万元，母公司资本公积余额8559.37万元[18] 利润分配与业务规划 - 2024年度亏损不进行权益分派，留存利润8466.83万元用于2025年度业务拓展[17][18] 报告披露与审议 - 《2024年度独立董事述职报告》等报告于2025年4月28日在北交所信息平台披露[8][12][14][15][18] - 《2024年度审计报告》等议案已通过审计委员会审议[12][13][14][15] - 《公司2024年不进行权益分派的议案》已通过独立董事专门会议审议[18] - 《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》已通过薪酬与考核委员会审议[24] - 《关于2025年度董事薪酬方案的议案》已通过公司第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议[34]