证券代码：300869 证券简称：康泰医学 公告编号：2025-021 债券代码：123151 债券简称：康医转债 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年度监事会工作报告》。 一、监事会会议召开情况 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第十二次会议通知于 2025 年 4 月 15 日以电话和邮件方式向各位监事发出，会议 于 2025 年 4 月 25 日以现场会议方式在公司会议室召开。会议由监事会主席高瑞 斌女士召集并主持，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。本次会 议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经监事会审议和表决，形成决议如下： 1、审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 经审议，监事会认为: 董事会编制和审核公司《2024 ...