会议相关 - 第三届董事会第六次会议于2025年4月25日召开，7名董事全部出席[2] - 拟于2025年5月20日召开2024年年度股东大会[27] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案表决同意7票，部分需提交年度股东大会审议[3][4][6][8][9] - 《2025年度董事薪酬的议案》全体董事回避，提交年度股东大会，独立董事津贴12万元/年/人（税前）[20] - 《2025年度高级管理人员薪酬的议案》表决同意4票，回避3票[21] 人员变动 - 3名独立董事任期届满不再担任，提名3人候选，需股东大会审议[22] 股票相关 - 向5名激励对象预留授予9.01万股限制性股票，授予价19.11元/股，16.555万股作废[23] - 提请授权向特定对象发行融资不超3亿元且不超净资产20%的股票[25] 其他事项 - 提请授权办理2025年中期利润分配事宜[26] - 审议通过《2025年第一季度报告》[28]