关联交易 - 2025年4月28日龙潭大桥公司就交安设施施工项目签三方协议，期限5月1日至12月31日，金额不超1043.08万元[3][7][19] - 本次关联交易费用占公司最近一期经审计净资产绝对值比例少于0.5%，无需披露[3][10] - 现代交通公司是公司关连人士，交易构成持续关连交易[4][10] - 关连交易年度上限合并计算收益比率高于0.1%但低于5%，只需公告，无需股东大会独立股东批准[5][11] - 2025年4月28日公司董事会审议批准开展本次关联交易[7] - 关联董事回避表决，其余董事投赞成票[8] - 5名独立董事认可关联交易事项，同意提交董事会审议[9] - 审计委员会审核并同意提交董事会审议[10] - 本次关联交易无需经其他部门批准[12] 项目金额 - 2025年度路桥专项养护等项目原预计21434万元，预计增加1043.08万元，现预计22477.08万元[13] 公司数据 - 江苏宁沪高速公路股份有限公司2024年度总资产89886075千元，净资产38596795千元，营业收入23198204千元，净利润4946692千元[13] - 江苏现代交通科技有限公司2024年度总资产99897.97千元，净资产36121.45千元，营业收入73327.51千元，净利润9321.31千元[15] 股权结构 - 现代交通公司控股股东中，江苏交通控股持股24.9903%，公司持股15.0019%等[15] - 江苏沿江高速最终实益拥有人里，江苏交通控股占比55.46%，苏州沿江高速占比8.91%等[16] - 江苏广靖锡澄高速85%为附属公司，15%实益拥有人为招商局公路网络科技控股[16] - 江苏扬子大桥最终实益拥有人里，江苏交通控股占47.78%，公司占26.66%等[16] - 江苏宁杭高速最终实益拥有人是江苏省国资委占79.99%等[16] - 江苏泰州大桥最终实益拥有人里，江苏交通控股占75.93%，泰州市政府占13.02%[16] - 江苏苏通大桥最终实益拥有人里，江苏交通控股占46.54%等[16] 交易安排 - 交安设施施工项目通过标前审计定价，确保公允性[20] - 每期工程进度完成并经监理确认后，龙潭大桥公司支付该期工程计量金额的97%，扣留3%至总额达3%工程结算价款止[21] - 交工验收一年期满后，支付至工程结算价款的98.5%，缺陷责任期满后支付至100%[21] 交易影响 - 本次交易属日常业务合同，按市场公允价格，不损害公司利益[22] - 相关业务可发挥协同效应，节约管理成本、提升效率[22] - 公司收入、利润对该类关联交易无依赖性，不影响独立性[22] - 董事认为交易条款公平合理，无负面影响[23] - 交易不损害公司及非关联股东利益，符合整体利益[23]