会议相关 - 2024年董事会召开19次会议[12] - 2024年各专门委员会召开会议次数分别为战略3次、审计4次、薪酬与考核1次、提名3次[18] - 2024年召开6次股东大会，含1次年度、5次临时[17] - 2024年监事会召开8次会议，列席12次董事会会议，参加6次股东大会[27] - 2025年年度股东大会时间为5月19日下午14:00[9] - 网络投票起止时间为2025年5月19日[9] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[9] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[9] - 股权登记日为2025年5月12日[9] - 会议登记时间为2025年5月16日上午9:30 - 11:30、下午14:00 - 16:00[9] 业绩总结 - 2024年公司实现营业收入18.11亿元，较上年同期下降9.74%[23] - 2024年公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -13,508万元[23] - 2024年度合并报表归属上市公司股东净利润为-2.09亿元[42] - 2024年度合并报表累计可供股东分配利润为4501.15万元[42] - 2024年度母公司净利润为-1.03亿元[42] - 2024年度母公司累计可供分配利润为7954.70万元[42] - 2024年度拟不进行现金分红和资本公积金转增股本[42] 股权交易 - 2024年9月和12月分别转让控股子公司阿克苏咏林瑞福电子科技、内蒙古塞力斯医疗科技51%股权[22][34] - 2024年10月转让控股子公司武汉汇信科技发展80%股权[34] 其他决策 - 2024年因限制性股票激励计划业绩考核未达成，回购注销79名激励对象777,634股限制性股票[35] - 2025年拟续聘中审众环会计师事务所为审计机构[45] - 2025年独立董事每人每年税前津贴9万元[47] - 2025年担任董事并兼任其他职务的薪酬以2024年为基数确定[47] - 2025年担任监事并兼任其他职务的薪酬以2024年为基数确定[50] - 不担任除董事或监事外其他职务的不领取薪酬[47][50]