惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 二、 2024 年度董事会日常履职情况 （一） 董事会召开情况 2024 年度，公司共计召开了 8 次董事会，共审议了 55 项有关议案。具体情况如下： | 召开时间 | | 召开届次 | | 议案内容 | 表决情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 年 | 1 月 | 第三届董事会 | 1. | 《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 | 通过 | | 3 日 | | 第二十二次会 议 | 2. | 《关于 2024 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 | | | 3 月 | | 第二十三次会 | 1. | 《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》 | | | | | | 2. | 《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》 | | | | | 第三届董事会 | 3. | 《关于修订公司章程的议案》 | | | 2024 年 12 日 | | | 4. | 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 | 通过 | | | | 议 | 5. | 《关于公司拟向 ...