董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，设董事长、副董事长各1人，不少于1/3为独立董事，至少1名会计专业人士和职工代表董事[9] - 非独立董事由董事会、5%以上股东提名，独立董事由董事会、1%以上股东提名[11] 董事任期与义务 - 董事任期三年，可连选连任，辞职或期满后2年忠实义务仍有效[11][12] 会议召开规则 - 定期董事会会议每年至少召开2次，临时会议在特定情形下召开[15][16] - 定期会议提前10日书面通知，临时会议董事长10日内签发通知且提前3日送达[22] - 变更会议事项或提案需提前3日书面通知[24] 会议召集与主持 - 会议由董事长召集，不能履职时副董事长履职，副董事长不能履职时半数以上董事推举1人召集主持[26] 会议出席与表决 - 过半数董事出席方能举行，关联交易时过半数无关联关系董事出席即可[27] - 1名董事不得接受超2名董事委托，连续2次未出席且不委托建议撤换[30] - 决议须全体董事过半数通过，关联交易无关联关系董事过半数通过，不足3人提交股东会[34][35] 其他规则 - 提案未通过且1个月内条件未变不再审议，部分情况会议暂缓表决[35][38] - 会议记录包含多项内容，档案保存10年[37][41] - 规则经股东会通过生效，由董事会解释修订[44][45]