惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 证券代码：301555 证券简称：惠柏新材 公告编号：2025-013 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、 审议程序 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开的 第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议、第四届董事会独立董事 2025 年第一次 专门会议，分别审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 1. 独立董事专门会议审议情况 公司第四届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议审议了《关于 2024 年度利润分配预案 的议案》，独立董事认为：公司 2024 年度不进行利润分配是基于公司实际经营情况及未来发 展战略的需要，从公司、股东长远利益出发，不存在损害公司及全体股东尤其中小股东的利益 的情形，符合法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司整体发展战略，有利于公司的持 续稳定健康发展。独立董事同意将此议案提交公司董事会审议。 ...