济民健康管理股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：603222 证券简称：济民健康 公告编号：2025-013 济民健康管理股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会议 于 2025 年 4 月 27 日以现场方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 17 日通过电话， 邮件及书面形式发出，本次会议由董事长李丽莎女士主持，应出席董事 7 名，实 际出席董事 7 名。会议的召集，召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议合法有效。 公司独立董事李永泉先生、金立志先生、王开田先生、徐赞先生、郑峰女士 分别向公司董事会提交了《济民健康管理股份有限公司独立董事 2024 年度述职报 告》，全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司独立董事将在公司 2024 年年度股东会上述职。 公司董事会审计委员会向公司董事会提交了经审计委员会审议通过的《公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告》，全文详 ...