证券代码：301555 证券简称：惠柏新材 公告编号：2025-009 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次会议于 2025 年 4 月 27 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议通知已于 2025 年 4 月 16 日通过电子邮件的方式送达公司全体董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中独立董事郭建南先生、董事游仲华先生、董事丁晓琼女士以通讯表决方式参加会议）。 会议由董事长杨裕镜先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召 集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》 的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 公司董事会认真听取了《2024 年度总经理工作报告》，一致认为该报告客 ...