会议出席情况 - 2024年董事会应参加12次，亲自出席12次，通讯参加11次，委托出席0次[5] - 2024年战略与ESG委员会应参加2次，出席2次[6] - 2024年审计委员会应参加4次，出席4次[6] - 2024年薪酬与考核委员会应参加4次，出席4次[6] - 2024年独立董事专门会议应参加4次，现场出席4次[6] 交易与协议 - 2024年公司与关联方日常关联交易符合规定，定价公允合理[9] - 2024年公司拟与国联财务继续执行2022年《金融服务协议》，交易条件公平合理[10] - 2024年公司向国联证券购买短期低风险理财产品提高资金使用效率[11] 报告与审计 - 独立董事认为公司2023 - 2024年各期报告符合规定，财务信息真实准确完整[13] - 公司在重大方面保持有效的财务报告内部控制[13] - 2024年续聘公证天业会计师事务所为审计机构[14] 人员与组织架构 - 董事会成员人数由7名增至8名，设置变更为7 - 9名董事，独立董事3名[17] - 同意聘任黄毅为副总经理，舒婷为董事会秘书[18] - 将董事会战略委员会更名为战略与ESG委员会，增加ESG管理工作职责[23] 股票相关 - 限制性股票授予价格由7.90元/股调整为7.55元/股[20] - 2024年9月5日向150名激励对象授予13880000股限制性股票，授予价7.55元/股[21] - 2020年限制性股票激励计划第三个解除限售期条件达成[21] - 同意办理2020年限制性股票第三个解除限售事宜[22] - 同意2020年限制性股票回购注销相关事宜[22] 未来展望 - 2025年独立董事继续履职，加强沟通，参加培训[24]