人员变动 - 董事会成员人数由7名增加至8名，设置变更为7 - 9名董事，独立董事仍为3名[14] - 同意聘任黄毅为副总经理，舒婷为董事会秘书[15] - 孙大鹏被提名为公司第八届董事会非独立董事候选人[14] - 谈笑被提名为公司第八届董事会非独立董事候选人[14] 关联交易 - 2024年公司与相关关联方日常关联交易符合规定，定价公允合理[9] - 2024年公司拟与国联财务继续执行2022年签署的《金融服务协议》，交易条件公平合理[9] - 2024年公司向国联证券购买短期低风险理财产品，提高资金使用效率[10] 激励计划 - 限制性股票授予价格由7.90元/股调整为7.55元/股[17] - 2024年9月5日为授权日，向150名激励对象授予1308万股限制性股票，授予价格7.55元/股[17] - 公司2020年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件已达成[18] 其他事项 - 2024年董事会应参加12次，亲自出席12次，通讯参加11次，出席股东大会4次[4] - 2024年独立董事应参加专门会议4次，实际现场出席4次[8] - 2024年度公司及控股股东、实际控制人无超承诺未履行及违反承诺事项[10] - 独立董事认为公司2023 - 2024年各季度报告内容和格式符合规定[11] - 经审计，公司财务报告内部控制在重大方面有效[11] - 同意将“董事会战略委员会”更名为“董事会战略与ESG委员会”，增加ESG管理工作职责[19] - 2025年独立董事将继续为公司发展献策[21]