公司治理 - 2024 年召开 7 次董事会和 2 次股东大会，独立董事均亲自出席[5] - 2024 年提名委员会召开 2 次会议，开展第五届董事会董事候选人提名工作[6] - 2024 年审计委员会召开 4 次会议，独立董事对财务报表出具意见并提建议[6] - 2024 年薪酬与考核委员会召开 4 次会议，审核授予限制性股票等事项[6][7] - 2024 年独立董事参加 3 次专门会议，审议关联交易等议案[8] - 2024 年独立董事出席 2 次股东大会，加强与中小投资者沟通[11] - 2024 年公司未出现需独立董事行使特别职权的事项[9] - 2024 年公司应披露的关联交易按规定履行程序，无损害股东利益情形[15] - 2024 年公司按时编制并披露定期报告及内控评价报告，内容准确全面[16][17] - 2024 年公司为独立董事履职提供便利，给予积极支持和配合[14] 人事变动 - 2024 年 6 月原财务总监林宏任期届满，林伟平任财务负责人[19] - 2024 年公司启动董事会换届工作[20] 激励计划 - 2024 年 4 月 23 日审议通过 2024 年限制性股票激励计划[23] - 2024 年 5 月 16 日向 120 名激励对象授予 1600.00 万股限制性股票[23] 其他情况 - 2024 年公司拟续聘大华所后取消[18] - 2024 年审议非独立董事及高级管理人员业绩，认为薪酬合理[21] - 参与制定第五届董事会成员薪酬、津贴水平，认为方案合理[22] - 2024 年未制定或变更员工持股计划[24] - 2024 年公司及相关方无变更或豁免承诺等情况[25] 未来展望 - 2025 年建议公司保持并优化规范治理体系[26]