现金分红与股份回购 - 公司拟向全体股东每股派发现金红利0.21元（含税），以5,171,179,890股为基数，合计拟派发现金红利1,085,947,776.90元（含税）[6] - 本年度公司现金分红总额1,085,947,776.90元，股份回购金额111,530,721.00元，现金分红和回购金额合计1,197,478,497.90元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例38.89%[6] - 现金分红和回购并注销金额合计1,085,947,776.90元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例35.27%[6] - 2015年整体上市以来累计现金分红99.90亿元（含2024年度利润分配预案）[7] - 2023年度公司向全体股东每10股派发现金红利2.1元（含税），拟派发现金红利1,090,437,975.90元（含税），现金分红比例为30.15%[176] - 本报告期每10股派息数2.1元（含税），现金分红金额1,085,947,776.90元，现金分红金额占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比率为35.27%[179] - 本报告期合计分红金额1,197,478,497.90元，合计分红金额占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比率为38.89%[179] - 最近三个会计年度累计回购并注销金额为0，现金分红和回购并注销累计金额为2,955,390,058.80元[182] - 最近三个会计年度年均净利润金额为3,540,385,867.34元，现金分红比例为83.48%[182] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为599,519,559,037.02元，较2023年的580,160,610,971.91元增长3.34%[24] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为3,079,003,701.43元，较2023年的3,617,056,493.41元下降14.88%[24] - 2024年末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为25.02亿元，较2023年的30.34亿元下降17.54%[25] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为41.49亿元，较2023年的4.03亿元增长928.34%[25] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为422.31亿元，较2023年末的367.66亿元增长14.86%[25] - 2024年末总资产为1758.79亿元，较2023年末的1661.35亿元增长5.86%[25] - 2024年基本每股收益为0.58元/股，较2023年的0.68元/股下降14.71%[26] - 2024年加权平均净资产收益率为8.15%，较2023年的10.62%下降2.47个百分点[26] - 2024年非经常性损益合计为5.77亿元，2023年为5.83亿元，2022年为7.95亿元[31] - 2015 - 2024年，公司营业收入、利润总额、归母净利润、扣非后归母净利润年均增长分别达14.12%、12.69%、9.29%、19.65%，净资产收益率保持在8%以上[35] - 公司报告期内营业收入5995.20亿元，同比增长3.34%，利润总额64.88亿元，同比下降11.11%，归母净利润30.79亿元，同比减少14.88%，净资产收益率8.15%[82] - 营业成本5864.40亿元，同比增长3.82%，销售费用28.00亿元，同比增长4.49%，管理费用37.54亿元，同比增长0.23%，财务费用13.26亿元，同比增长20.38%，研发费用12.34亿元，同比增长18.82%[83] - 经营活动产生的现金流量净额41.49亿元，同比增长928.34%，投资活动产生的现金流量净额3.10亿元，筹资活动产生的现金流量净额 -27.77亿元，同比下降128.21%[83] - 经营活动产生的现金流量净额本期数为414.87亿元，上年同期数为40.34亿元[97] - 投资活动产生的现金流量净额本期数为30.97亿元，上年同期数为 - 1002.12亿元[97] 各季度营业收入情况 - 2024年第一至四季度营业收入分别为1329.38亿元、1612.34亿元、1477.99亿元、1575.48亿元[29] 公允价值计量项目情况 - 2024年采用公允价值计量的项目期末余额为1394.56亿元，较期初的1293.91亿元增加100.64亿元[32] 其他业务收入情况 - 2024年代扣代缴个人所得税手续费返还涉及金额为687.42万元，原因是符合国家政策规定、持续发生[31] 公司进出口及业务成果情况 - 2024年公司进出口总额（含转口）176.58亿美元，同比增长5.14%；上海进博会累计采购成交6.49亿美元；汽车出口4.8万辆，同比增长104.1%[36] 各业务线数据关键指标变化 - 智慧供应链集成服务 - 2024年智慧供应链集成服务营业收入5537.70亿元，占公司营收92.37%；利润总额34.98亿元，贡献占比53.92%[38] - 供应链集成营业收入5537.70亿元，营业成本5466.64亿元，毛利率1.28%，同比下降0.56个百分点[86] - 供应链集成服务成本占总成本比例93.22%，较上年同期下降1.01个百分点[89] 各业务线数据关键指标变化 - 金融服务板块 - 2024年金融服务板块营业收入160.87亿元，占公司营收2.68%；利润总额8.44亿元，贡献占比13.01%[38] 各业务线数据关键指标变化 - 高端制造板块 - 2024年高端制造板块营业收入296.62亿元，同比增长29.00%，占公司营收4.95%；利润总额21.45亿元，同比增长13.26%，贡献占比33.06%[39] 各业务线数据关键指标变化 - 电线电缆 - 2024年电线电缆营业收入97.94亿元，同比增长16.77%；利润总额7.04亿元，同比增长7.98%[41] 各业务线数据关键指标变化 - 轮胎制造 - 2024年轮胎制造营业收入46.74亿元，利润总额2.80亿元，生产轮胎1622万条，同比增长7%，出口金额同比增长13%，产销率96%[42] 各业务线数据关键指标变化 - 热电联产 - 2024年热电联产营业收入31.35亿元，利润总额5.32亿元；结算蒸汽量863.38万吨，同比增加3.41%；销售电量151934.05万千瓦时，同比增加15.11%；压缩空气29.46亿m³，同比增加6.00%；处置污泥77.42万吨，同比增加3.27%[43] 各业务线数据关键指标变化 - 镁矿和镁合金加工 - 2024年镁矿和镁合金加工营业收入21.02亿元，利润总额1.47亿元，生产镁锭6.96万吨；投资5.75亿元收购安徽舜富精密科技股份有限公司控制权[43] 公司战略项目布局情况 - “共富养老”布局项目41个、床位规划超1.4万张、服务长者逾30万人；“共富增收”建设大棚基地700余亩，惠及农户150户，每户单亩年均增收近5万元[44] - 全年累计投放新能源车辆等领域项目金额52.90亿元，完成二手车置换2.71万辆，回收报废汽车2653辆[45] 公司数字化业务情况 - 客商360度项目系统已接入客户总数19万余家，接入供应商总数8万余家；2024年“运管家”平台完成在线重点业务资金跟踪1585项，在线发布物流检查任务4617个，检查仓库1270个，物流供应商评级505次[46] - 6项数据产品实现数据资产入表[46] 公司荣誉情况 - 公司荣获2024浙江上市公司内控指数第3名，连续8年名列全省上市公司最佳内控前十强，近6年连续进入前三强，并连续进入全国上市公司内控百强[49] - 物产中大2024年位列《财富》世界500强第150位[58] - 公司共有国家级科改示范企业1家，国家级专精特新“小巨人”企业4家等众多荣誉资质，拥有发明专利230项[77] - 公司2024年荣获浙江上市公司内控指数第3名，连续8年名列全省上市公司最佳内控前十强，近6年连续进入前三强，并连续进入全国上市公司内控百强[189] 行业市场情况 - 到2027年，社会物流总费用与国内生产总值的比率力争降至约13.5%[52] - 2024年黑色金属冶炼和压延加工业、非金属矿物制品业价格分别下降6.4%、6.3%[53] - 2024年进口铁矿石均价为106.93美元/吨，同比下降7.08%[53] - 2024年中国电线电缆市场规模约1.35万亿元，同比增长13%；2025年预计突破1.5万亿元，年均复合增长率4%-5%[56] - 2024年我国汽车产销量首次双双突破3100万辆，新能源汽车产销量首次跨越1000万辆大关[56] - 2024年全国橡胶轮胎外胎产量为11.87亿条，同比增长9.2%[56] - 2024年新的充气橡胶轮胎出口数量6.81亿条，同比增长10.5%；出口金额1583亿元，同比增长5.5%[56] 公司业务规模及覆盖情况 - 公司拥有近50个汽车品牌代理授权、200多家服务网点、超200万累计用户规模[68] - 报告期内，物产环能全年销售煤炭5958.37万吨、销售蒸汽863.38万吨、电力151934.05万千瓦时、压缩空气29.46亿m³、处置污泥77.42万吨[65] - 汽车金融服务销售规模同比增长21%[69] - 公司合作中高端消费品品牌达200多个[70] - 物产中大物流全国布局网络结点数210个，年综合物流服务量达8597万吨，同比增长24%，年加工量增长61%[72] - 物产中大物流仓库自助终端覆盖率近65%，司机智慧服务移动端覆盖60%仓库，超50%仓库理货员已使用移动作业终端[72] 公司股权及投资情况 - 公司战略参股信泰保险33%股权[74] - 公司对外股权投资支出共计65.55亿元，其中增资信泰人寿60.65亿元，持有其33%股权[106] - 对信泰人寿增资预计收益1.75亿元[107] - 永安期货最初投资成本2.20亿元，期末账面价值2.72亿元，本期公允价值变动损益 -0.58亿元[109] - 阳光诺和最初投资成本30.00万元，期末账面价值4572.26万元，本期公允价值变动损益 -3887.02万元[109] - 平安信托物金新动力量化多策略最初投资成本5553.00万元，期末账面价值8732.79万元，本期公允价值变动损益568.39万元[109] - 公司作为管理人的私募基金投资余额为19.59亿元[111] 公司资产及负债情况 - 一年内到期的非流动资产本期期末数为5.31亿元，占总资产比例0.30%，较上期期末变动 - 53.50%[100] - 其他流动资产本期期末数为92.91亿元，占总资产比例5.28%，较上期期末变动59.65%[100] - 长期股权投资本期期末数为138.01亿元，占总资产比例7.85%，较上期期末变动255.68%[100] - 一年内到期的非流动负债本期期末数为62.20亿元，占总资产比例3.54%，较上期期末变动172.03%[101] - 其他流动负债本期期末数为159.84亿元，占总资产比例9.09%，较上期期末变动41.74%[101] - 应付债券本期期末数为55.66亿元，占总资产比例3.16%，较上期期末变动 - 37.00%[101] - 境外资产为91.77亿元，占总资产的比例为5.22%[102] - 公司期末账面余额合计153.79亿元，期末账面价值合计149.96亿元[104] - 公司各类资产期初数合计573.62亿元，期末数合计664.16亿元[110] 公司衍生品业务情况 - 商品期权期货合约期末账面价值33.88亿元，占公司报告期末净资产比例5.85%[113] - 外汇合约期末账面价值2424.30万元，占公司报告期末净资产比例0.04%[113] - 报告期内套期保值业务会计政策等未发生重大变化[114] - 公司商品及外汇套保方案在投资收益和公允价值变动损益中合计反映金额为28.79亿元[114] - 公司制定《商品衍生品业务管理办法》规范商品期货及衍生品交易业务[114] - 控股子公司商品期货及衍生品交易业务纳入集团年度全面预算[114] - 公司要求控股子公司配备3年以上相关业务经验的专职专业人员[115] - 公司对控股子公司商品期货及衍生品交易业务资金账户专门管理[115] - 公司建立商品期货及衍生品交易业务信息系统实现“现期一体”管理[115] - 公司外汇衍生品交易业务以套期保值为核心规避汇率风险[115] - 衍生品投资审批董事会公告披露日期为2024年4月27日[116] - 衍生品投资审批股东会公告披露日期为2024年5月22日[116] 子公司经营情况 - 物产中大金属持股比例57.17%，资产总计3245443.94万元，营业总收入15272162.62万元，利润总额95498.38万元，净利润72206.40万元[117] - 物产中大国际持股比例78