公司人事变动 - 物产中大公司董事会收到数字总监胡健的书面辞职报告 [1] - 胡健因工作调整原因申请辞去公司数字总监职务 [1]

策略决策 - 公司2026年2月11日董事会审议通过申请成为上期所集团交割库议案[2] - 申请成为热轧卷板等四类商品集团交割中心[2] 仓储规划 - 物产中大期交浙江公司拟在浙、冀设热轧卷板存放点，库容3万和6万吨[3] - 物产中大金属集团拟在多地设提货点，涉及丁二烯橡胶等商品[4] - 物产中大化工集团拟在鲁设丁二烯橡胶和纸浆提货点[5] 后续进展 - 议案无需股东会审议，尚需上期所审批[6] - 公司将按进展及时披露信息[6]

独立董事提名 - 物产中大集团董事会提名陈三联、郑春燕为第十一届董事会独立董事候选人[2][15] 任职资格 - 被提名人需有5年以上法律、经济等相关工作经验[2][15] - 被提名人不属特定股份持有及亲属情形[6][19] - 被提名人最近36个月无相关处罚及批评[8] - 被提名人兼任境内上市公司不超三家[8] - 被提名人在集团连续任职不超六年[8] 声明与审查 - 提名人于2026年2月11日作出声明[12] - 提名人核实候选人任职资格并确认符合要求[22][34][36] - 被提名人已通过提名委员会资格审查[22][34]

独立董事任职资格 - 陈三联具备5年以上履职经验，无相关股份及任职问题，近36个月无处罚批评，兼任公司不超3家，连续任职不超六年[2][5][6][7] - 郑春燕具备5年以上履职经验，不属特定任职人员亲属，通过资格审查[12][14][18] 任职限制规定 - 持股1%以上或为前十股东自然人及其亲属等不具独立性[15][25] - 受证监会处罚等情况无任职资格[16][26]

上市信息 - 公司于1996年5月发行人民币普通股股票，1996年6月6日在上海证券交易所上市[2] 股东权益 - 持有百分之一以上有表决权股份的股东可请求委托出席股东会并行使权利[8] - 股东会选举两名以上非独立董事实行累积投票制[9] 组织架构 - 董事会由九名董事组成，含三名独立董事、一名职工董事[16] - 审计委员会成员为3名非公司高级管理人员董事[25] 会议制度 - 办公会议决议需到会成员过半数通过，重大问题需三分之二以上通过[30] - 办公会议纪要或决议自签发之日起保存10年[30] 薪酬规定 - 董事和高级管理人员绩效薪酬占比原则上不低于百分之六十[34] - 公司确定一定比例绩效薪酬在年报披露和绩效评价后支付[35] 控股股东要求 - 控股股东提名董事应遵循法规章程，不得设批准程序[39] - 控股股东不得干预公司决策，应履行承诺[39] - 控股股东与公司人员、资产、财务分开，业务独立[41] 关联交易 - 公司关联交易应履行程序和披露义务，价格公允[44] 社会责任 - 公司尊重利益相关者权益，加强员工权益保护[45] - 公司践行绿色发展理念，履行社会责任[45] 信息披露 - 公司建立信息披露制度，保证信息真实准确完整[47] - 董事长对信息披露负首要责任，董秘负责组织协调[48] 制度建设 - 公司建立内控及风险管理制度并定期披露情况[48] - 公司按规定发布ESG报告，披露公司治理信息[48]

人事变动 - 公司数字总监胡健因工作调整申请辞职[2] - 胡健2026年2月11日离任数字总监，原任期到2026年12月31日[3] - 胡健离任后任子公司执行董事等职[3] 影响情况 - 工作调整对公司日常生产经营无不利影响[6]

关联交易 - 2026年度日常关联交易议案获董事会通过[3] - 2026年预计向浙能电力及其控制企业购商品、接受劳务30200万元，占比0.06%[6] - 2026年预计向其销售商品、提供劳务100580万元，占比0.18%[6] - 2026年预计关联交易合计额度130780万元[6] 财务数据 - 截至2025年9月30日，浙能电力资产总额15918240.04万元，负债6993109.38万元，净资产8925130.66万元，资产负债率43.93%[10] - 2025年1 - 9月浙能电力营收5881426.06万元，净利润622963.75万元[10] - 2024年末浙能电力资产总额15408541.70万元，负债6726471.66万元，净资产8682070.05万元，资产负债率43.65%[10] - 2024年浙能电力营收8800304.37万元，净利润775338.30万元[10] 股权结构 - 截至2025年9月30日，浙能电力大股东中浙江省能源集团持股69.45%，中国华能集团持股4.27%，浙能兴源节能持股3.73%[9] 公司概况 - 浙能电力注册资本1340873.2749万元，成立于1992年3月14日[9]

公司治理 - 公司2026年2月11日召开十届三十六次董事会，审议通过修订《公司章程》议案[1] - 修订后高级管理人员定义去掉数字总监[1] - 修订后公司副总经理人数调整为5至7名[2]

股东会信息 - 2026年第一次临时股东会3月13日9点30分在公司三楼会议室召开[3] - 股权登记日为2026年3月6日[15] - 网络投票3月13日，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[3][5][6] - 审议非累积投票议案3项，累积投票议案2项[8] - 会议登记3月9日9:00—17:00，地点为杭州环城西路56号6楼董事会办公室[19] 投票规则 - 股东每股拥有与应选董事人数相等投票总数[1] - 董事应选5名候选人6名，独立董事应选2名候选人3名[1] - 投资者可集中或分散投票给董事候选人[1][28] 其他 - 特别决议议案为议案1、议案3[13] - 对中小投资者单独计票的议案为议案4、议案5[13] - 无涉及关联股东回避表决和优先股股东参与表决的议案[13]

董事会会议相关 - 物产中大十届三十六次董事会会议于2026年2月11日召开，9位董事参与表决[1] - 提名陈新、陈孝等5人为第十一届董事会董事候选人，陈三联、郑春燕等3人为独立董事候选人[1] - 聘任骆敏华女士为总法律顾问，张飚先生、陈明晖先生、胡敏先生为副总经理[3] - 审议通过申请上海期货交易所集团交割库的议案[4] - 审议通过修订《公司章程》的议案[4] - 逐项审议修订部分治理制度的议案[5][6] - 审议通过预计2026年度日常关联交易的议案[6][7] - 审议通过召开2026年第一次临时股东会的议案[8] 人员任职情况 - 陈新自2022年1月起任董事长、党委书记，陈孝自2025年9月起任总经理、党委副书记[11] - 李刚2026年1月起任党委副书记，此前曾任副总经理等职[12] - 骆敏华2025年12月起任集团股份有限公司副总经理[17] - 张飚现任化工集团有限公司董事长、党委书记，集团股份有限公司党委委员[17] - 陈明晖现任浙江物产环保能源股份有限公司董事长、党委书记，集团股份有限公司党委委员[18] - 胡敏现任集团股份有限公司党委委员[18]