业绩数据 - 2024年度公司实现营业收入91.13亿元，利润总额11.09亿元，归母净利润7.04亿元[14] - 2025年度公司预计实现营业收入105亿元，利润总额11.5亿元[17] 分红与股本 - 公司拟向全体股东每股派发现金红利0.35元，合计拟派发现金红利3.35亿元[20] - 截至董事会决议日，公司总股本955,965,729股[20] 人员薪酬 - 2024年公司董事、监事及高级管理人员年度报酬总额为1123.72万元[34] 会议与议案 - 第八届董事会第三十次会议于2025年4月27日召开，应出席董事9人，实际出席9人[2] - 《2024年度总经理工作报告》等多项议案表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票[4][6][10][13][15][18][22][25][28][31][33][39] - 《关于公司董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬的议案》表决结果为同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票[36] - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案须提交2024年年度股东大会审议[7][11][16][19][23][26] - 董事蒋志坚、缪强、毛军华在《关于公司董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬的议案》表决中回避[35] - 2025年度日常关联交易议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避2票，尚需提请2024年年度股东大会审议[43][44] - 2025年申请银行综合授信额度不超过85.5亿元，有效期1年，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，须提交2024年年度股东大会审议[45][46][47] - 2025年以不超过8亿元自有闲置资金购买银行短期理财产品，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票[48][49] - 为董监高购买董监高责任险，责任限额2000万元，保险费预计不超过15万元，期限1年，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，须提交2024年年度股东大会审议[50][51][52] - 与国联财务续签《金融服务协议》，公司及成员企业存款余额原则上不高于10亿元，综合授信额度不超过40亿元，有效期3年，表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票，尚需提请2024年年度股东大会审议[53][56][57] - 国联财务2024年度风险评估报告显示未发现截至2024年12月31日与财务报表编制有关的风险管理存在重大缺陷，表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票[58][60] - 公司根据财政部规定变更会计政策，不会对财务状况和经营成果产生重大影响，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票[61][62] - 《关于2025年向国联民生证券股份有限公司购买理财产品暨关联交易的议案》表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票[67] - 《关于2025年对外担保预计的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票[68] - 《关于对外捐赠的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票[76] - 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票[86] - 《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票[89] 资金运用 - 2025年公司拟以自有闲置资金向国联民生证券购买短期理财产品，理财余额最高不超5000万元，单笔期限不超12个月，金额可循环使用[63] 担保与捐赠 - 2025年度公司为控股子公司、参股公司提供总额预计不超16.8亿元的担保额度[68] - 公司参加新光融享社区基金募捐活动，募捐金额3万元[75] 融资与股东大会 - 董事会提请股东大会授权决定以简易程序向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权期限为2024年年度股东大会通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止[85] - 提议于2025年5月20日召开2024年年度股东大会，采用现场和网络投票结合方式，股权登记日为2025年5月15日[88]