广东群兴玩具股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于公司<2024 年度利润分配预案>的议案》 经审核，全体独立董事认为：本次利润分配预案综合考虑了公司实际经营情 况、资金安排和长远发展等因素，符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关 事项的通知》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 3 号—— 上市公司现金分红》及《公司章程》《未来三年股东回报规划（2024 年—2026 年）》 等相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公 司和全体股东利益。全体独立董事一致同意通过并提交公司董事会审议。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、 法规和规范性文件以及《《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，广东群兴 玩具股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事专门会议 2025 年 第一次会议于 2025 年 4 月 28 日上午 9 点以通讯的方式召开。本次会议由公 ...