公司基本信息 - 公司于2018年6月20日在中国成立有限责任公司，2021年2月23日转制为股份有限公司[8] - 控股股东为费先生，有权在股东大会上行使30%或以上投票权或可控制董事会大部分成员组成[8] - H股每股面值人民币1.00元，以港元认购及买卖，股份代号为2276[9] - 最后实际可行日期为2025年4月24日[9] - 公司将于2025年6月12日举行股东周年大会[7] - 朝日控股于2013年7月3日在香港注册成立，为公司直接全资子公司[7] - Asahi Optical于1980年12月12日在日本注册成立[7] - 康耐特眼镜于2011年1月27日在中国成立，为公司间接全资子公司[8] - 旗天科技于1996年12月5日成立，股份于深圳证券交易所创业板上市，股份代号为300061[10] - 招股章程日期为2021年11月30日[10] - 公司于2021年12月16日于联交所主板上市[85] 公司财务数据关键指标变化 - 2020 - 2024年公司收入分别为1093164千元、1356082千元、1561317千元、1759641千元、2060767千元人民币[13] - 2020 - 2024年公司毛利分别为382051千元、460159千元、537870千元、658134千元、795100千元人民币[13] - 2020 - 2024年公司税前利润分别为155263千元、215102千元、281539千元、393010千元、497362千元人民币[13] - 2020 - 2024年公司本年利润分别为128462千元、183522千元、248566千元、327022千元、428284千元人民币[13] - 2024年公司收入较2023年增加17.1%，达2060.8百万元人民币；利润增加31.0%，达428.3百万元人民币[17] - 销售成本从2023年的11.015亿元增加14.9%至2024年的12.657亿元[24] - 毛利从2023年的6.581亿元增加20.8%至2024年的7.951亿元，毛利率从37.4%增长至38.6%[25] - 其他收益及所得从2023年的4820万元增加19.9%至2024年的5780万元[26] - 销售及分销费用从2023年的1.032亿元增加25.9%至2024年的1.298亿元[27] - 行政费用从2023年的1.75亿元增加10.8%至2024年的1.939亿元[28] - 其他费用从2023年的700万元大幅减少75.7%至2024年的170万元[29] - 本年度利润从2023年的3.27亿元增加31.0%至2024年的4.283亿元[33] - 资产总值从2023年的19.843亿元增加20.4%至2024年的23.888亿元，负债总额从5.894亿元增加36.3%至8.032亿元，资产负债率从29.7%上升至33.6%[34] - 资本开支从2023年的1.265亿元增加70.5%至2024年的2.157亿元[38] - 截至2024年12月31日，公司账面价值为1.335亿元的物业、厂房及设备、1420万元的投资物业及530万元的土地使用权已抵押作担保，2023年同期分别为1.316亿元、1550万元及550万元[40] - 2024年公司无超过集团5%总资产的重大投资，截至2024年12月31日，持有以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产1.495亿元，占同日资产总值超5%，2023年同期为2.21亿元[42] - 截止2024年末，公司向泰国公司投资并已支付购置土地、土地预付款项累计金额为5199.04万元[43] - 董事会建议2024年度末期股利每股0.16元，2023年同期为0.20元，2024年度每股宣派股息合共0.28元[46] - 截至2024年12月31日，公司雇员福利开支约为4.308亿元，2023年同期为3.875亿元[50] - 截至2024年12月31日，公司可供分派储备约为人民币11.59亿元，2023年12月31日为人民币9.683亿元[101] - 报告期内，集团捐款金额为人民币346,018元，2023年为人民币306,528元[104] - 董事会建议派发报告期末期股利每股人民币0.16元（含税），总计人民币76,788,000元[88] - 若建议末期股利获股东批准，将不迟于2025年8月11日派付给2025年6月30日名列股东名册的股东[88] 公司业务数据关键指标变化 - 2023 - 2024年公司销量从158.8百万件增至178.0百万件[17] - 2024年公司三个生产基地年度生产总量达208.6百万件，同比增长15.1%[17] - 公司收入从2023年的17.596亿元增加17.1%至2024年的20.608亿元，中国地区销售同比上升13.9%，各镜片分部收入均增长[23] 公司未来发展计划 - 2025年公司计划提高上海定制化加工中心及江苏生产基地产能，推动产能升级和自动化建设[18] - 2025年公司将分配更多资源于销售及营销，拓展中国市场客户群和宣传品牌[20] 公司业务合作情况 - 公司在XR业务上与多家全球领先企业合作，推进现有研发项目并开拓新项目[21] 公司股份配售情况 - 2024年12月22日，公司订立配售协议，配售5332.5万股，占配售前已发行股份的12.5%，占配售完成后的11.11%，配售价较收市价折让约19.98%，2025年1月6日完成配售，所得款项净额约8.2793亿港元[44] 公司股东及股权结构 - 控股股东兼创始人费錚翔持有公司已发行股本总额约44.33%[54] - 徐敬明持有上海书云已发行股本总额约12.58%，上海书云持有公司已发行股本总额约4.31%[73] - 许胡寅持有上海书云已发行股本总额约3.61%，上海书云持有公司已发行股本总额约4.31%[77] - 2024年12月31日，费先生持有2.1274003亿股H股，占相关类别股份及公司股本总额的股权约49.87%，按已发行股份总数4.266亿股计算[106] 公司人员任职情况 - 费錚翔64岁，在眼镜行业拥有逾29年经验，1996年创立旗天科技并于2010年上市[54] - 郑育红56岁，2024年3月7日获重选执行董事，2019年1月1日任公司副总经理[56] - 夏国平66岁，2024年3月7日获重选执行董事，2019年1月1日任公司副总经理[56] - 陈俊华57岁，2024年3月7日获重选执行董事，2019年1月1日任公司副总经理[57] - 王传宝38岁，2024年3月7日获委任执行董事，2023年4月1日任技术总监兼子公司副总经理[60] - 曹雪34岁，2025年2月28日获委任执行董事，在树脂眼镜镜片行业有超十年经验[61] - 赵晓云女士52岁，2024年3月7日获重选为非执行董事[63] - 田克汉先生48岁，2025年2月28日获委任为非执行董事，发表超50篇学术论文，拥有超120项授权专利[64] - 肖斐博士62岁，2024年3月7日获重选为独立非执行董事，在材料科学教育及学术研究方面拥有至少16年经验[66] - 陈一先生40岁，2024年3月7日获重选为独立非执行董事，在金融行业拥有超16年经验[66] - 吴莹博士47岁，2024年3月7日获委任为独立非执行董事，完成超20000个屈光手术和超3000个斜视手术[69] - 金益亭先生47岁，2025年2月28日获委任为独立非执行董事，2018年1月加入锦天城律师事务所，2022年9月起任高级合伙人[70] - 徐敬明于2024年3月7日获委任为监事及监事会主席[73] - 唐宝华于2024年3月7日获委任为监事[74] - 李艳于2024年3月7日获委任为监事[76] - 许胡寅于2024年1月29日获委任为公司财务总监[77] - 曹雪自上市日期起获委任为联席公司秘书之一，于2021年2月22日获委任为董事会秘书[81] 公司人员教育背景 - 费錚翔1982年4月获浙江大学化学系化学学士学位[55] - 曹雪2013年7月取得同济大学日语专业文学学士学位[62] - 赵晓云女士2009年9月通过中国证券业协会证券从业人员资格考试，2018年6月通过基金从业资格考试，持有2007年5月签发的会计中级职称[63] - 陈一先生2007年11月取得香港大学经济金融学士学位，2022年11月取得中欧国际工商学院工商管理金融硕士学位，2011年1月成为香港会计师公会执业会计师[68] - 肖斐博士1983年7月取得复旦大学化学专业理学学士学位，1986年7月取得复旦大学理学硕士学位，1991年12月取得中科院上海有机化学研究所有机化学专业理学博士学位，1996年12月获上海市教委高等学校教师资格[66] - 金益亭先生2004年6月取得华东政法大学国际经济法专业法律硕士学位，2019年6月取得上海交通大学上海高级金融学院高层管理人员工商管理硕士学位[70] 公司股份过户登记安排 - 为确定出席股东周年大会并投票资格，公司于2025年6月6日至12日暂停办理股份过户登记，过户文件须不迟于6月5日下午4时30分提交[48] - 为确定收取建议末期股利资格，公司于2025年6月24日至30日暂停办理股份过户登记，过户文件须不迟于6月23日下午4时30分提交[49] 公司员工情况 - 截至2024年12月31日，公司雇员共2723名[50] - 2024年开始截至最后实际可行日期，受托人已购入1498.7万股H股股份用于员工股份奖励计划[51] 公司合规及经营情况 - 截至2024年12月31日，公司无严重违反适用法律法规情况，无对业务经营造成重大影响事件[94] - 报告期内，公司与雇员无重大纠纷，工作关系整体令人满意[95] - 报告期内，公司或其子公司无购买、出售或赎回公司上市证券情况[103] - 公司章程或中国法律未订明公司须按比例向现有股东发售新股的优先认购权条文[100] - 2024年12月31日，除已披露情况外，董事、监事或公司最高行政人员在公司及相联法团股份等中无相关须披露权益或淡仓[107] - 2024年12月31日，除董事等外，无人在公司股份及相关股份中有须披露权益及淡仓[108] - 报告期内，除合并财务报表附注37披露的关联方交易外，集团无涉及董事等重大权益的重大交易[111] - 报告期内，集团关联方交易概况载于财务报表附注37，向费錚翔董事配偶支付的租赁付款获全面豁免[117] - 报告期内，集团无根据香港上市规则须披露的关连交易，已遵守相关规定[118] - 报告期内，公司无业务管理或行政工作相关合约[119] - 报告期内及最后实际可行日期，董事等无与集团业务竞争的业务权益[120] - 独立非执行董事确认费先生在报告期内遵守不竞争承诺函条款，公司无需采取补救措施[122] - 公司公众持股量符合香港上市规则规定的25%最低要求[124] 公司资金使用情况 - H股2021年12月上市，全球发售所得款项净额约47350万港元，截至2024年12月31日已动用约44310万港元，占比93.6%，未动用约3040万港元[128] - 2024年12月22日公司与配售代理订立配售协议，2025年1月6日完成配售，所得款项总额84570万港元，净额约82790万港元，截至最后实际可行日期已用7690万港元用于研发等[130] - 提高上海和江苏生产基地产能，原分配21970万港元，截至2024年12月31日实际使用19810万港元，未动用2160万港元，预计2025年上半年前使用[129] - 加强研发实力，原分配9420万港元，截至2024年12月31日已全部使用[129] - 加大销售及营销力度，原分配4880万港元，修订后1090万港元，截至2024年12月31日实际使用470万港元，未动用620万港元，预计2025年上半年前使用[129] - 营运资金及一般企业用途，原分配4730万港元，截至2024年12月31日已全部使用[129] - 提升生产效率及工艺技术，原分配3840万港元，截至2024年12月31日实际使用3580万港元，未动用260万港元，预计2025年上半年前使用[129] - 偿还银行借款，原分配2510万港元已全部使用，修订后分配6200万港元，截至2024年12月31日已全部使用[129][132] 公司监事会情况 - 报告期内