会议信息 - 董事会会议于2025年4月26日现场召开，7名董事全部出席[3] - 提议2025年5月20日下午14:00召开2024年年度股东会[20] 议案表决 - 《公司2024年度总经理工作报告议案》无需提交股东会审议[6] - 《公司2024年度董事会工作报告议案》等多项议案尚需提交股东会审议[6][8][9][10][11][17][18] - 《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告议案》等多项议案无需提交股东会审议[14][16][18][19][20] 授信申请 - 公司拟向建行威海高新支行申请3000万元一年期授信额度[11]