证券代码：688701 证券简称：卓锦股份 公告编号：2025-008 浙江卓锦环保科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况： 浙江卓锦环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日 以现场及通讯（包括网络）相结合的方式召开了第四届董事会第八次会议（以下 简称"本次会议"）。本次会议的通知于 2025 年 4 月 22 日通过电话、短信及邮 件方式送达全体董事。会议应出席董事 8 人，实际到会董事 8 人。会议由公司董 事长卓未龙先生主持，公司其他相关人员列席会议。 本次董事会会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《浙江卓锦环 保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议决 议合法、有效。 二、董事会会议审议情况： 经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过 了以下议案： 1、审议通过了《公司 ...