会议情况 - 公司于2025年4月28日召开第七届董事会第九次会议，7位董事全到[2] 议案表决 - 《关于审议2024年度总经理工作报告的议案》全票通过[3] - 《关于审议2024年年度报告及其摘要的议案》需提交股东大会[10][11] - 《关于审议2024年度财务决算报告的议案》全票通过，需提交股东大会[11] - 《关于审议2024年度利润分配预案的议案》全票通过，需提交股东大会[13] - 《关于确定2025年度董事薪酬的议案》全体董事会回避，需提交股东大会[14] - 《关于确定2025年度高级管理人员薪酬的议案》4票同意通过[15] - 《关于公司2025年日常关联交易预计的议案》获通过，需提交股东大会[16][17][18] - 《关于审议2024年度内部控制评价报告的议案》全票通过[12] - 《关于审议募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》全票通过[11] - 续聘会计师事务所议案全票通过，需股东大会审议[19] - 召开2024年年度股东大会的议案全票通过[22] - 审议2025年第一季度报告的议案全票通过[23] - 终止投资项目的议案全票通过，需股东大会审议[24] - 回购注销股权激励限制性股票的议案全票通过，需股东大会审议[25] - 审议《估值提升计划》的议案全票通过[26] 其他事项 - 公司及子公司2025年度拟向银行申请不超450,000万元综合授信额度，需股东大会审议[21]