利润分配 - 2024年度以2.06154亿股为基数，每10股派现金股利0.4元（含税），共824.616万元[7] 股份与资本 - 2024 - 2025年两次回购注销限制性股票263.6万股，股份总数减至2.06154亿股，注册资本减至2.06154亿元[7] 审计费用 - 2024年财务审计费用92万元（含税），内控审计费用18万元（含税），合计110万元（含税），较2023年增加2万元[12] 人员薪酬 - 2024年金猛等董事薪酬81.73 - 29.19万元不等[15] - 2024年独立董事津贴每人每年6万元，部分人员有差异[15] - 2024年徐明等高级管理人员薪酬9.23 - 37.59万元不等[16] 会议与议案 - 第五届董事会第四次会议于2025年4月27日召开，应到实到董事7名[2] - 《关于<2024年度董事会工作报告>》等多项议案表决同意7票，反对0票，弃权0票[3] - 《关于<2024年度财务决算报告>》等议案需提交2024年度股东大会审议[3] 审计机构 - 公司继续聘请天健会计师事务所为2025年度审计机构，聘用期一年，费用协商确定[12] 授信额度 - 公司及子公司2025年度向金融机构申请综合授信额度不超13亿元或等值外币[17] 关联交易 - 《关于2024年日常关联交易执行情况及2025年预计情况的议案》涉及三家公司，表决同意无反对弃权[18][19] 投资授权 - 授权董事长在连续12个月累积投资总额不超公司最近一期经审计净资产10%限额内行使对外投资审批权，期限一年[21] 担保事项 - 公司为全资子公司提供担保最高额度2.9亿元，子公司为公司提供担保最高额度0.5亿元[22] - 公司为控股子公司提供最高不超6000万元连带责任保证担保，期限最长不超7年[23] 授权期限 - 《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》授权自股东大会批准起一年内有效[17] - 《关于授权董事长对外投资审批权限的议案》授权期限一年，自董事会通过起算[21] - 担保期限自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会召开[22][23] 待审议议案 - 多份议案尚需提交2024年度股东大会审议通过[18][19][23][24]