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红蜻蜓(603116) - 第六届董事会第十四次会议决议公告
红蜻蜓红蜻蜓(SH:603116)2025-04-28 22:10

证券代码:603116 证券简称:红蜻蜓 公告编号:2025-017 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十四次 会议通知于 2025 年 4 月 16 日以邮件形式发出,会议于 2025 年 4 月 27 日以现场 会议及通讯表决的方式召开。公司应参会董事 9 人,实际参会董事 9 人,公司监 事列席了本次会议。会议由公司董事长钱金波主持。 本次董事会的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和 公司章程的规定,会议及通过的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案: (一)通过《关于<公司 2024 年年度报告>及其摘要的议案》 表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。 详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024 年年度报告》及摘要。 本议案已经公司 2025 年审计委员会第一次会议 ...