会议信息 - 第二届董事会第十次会议4月15日发通知，4月25日召开，8位董事全出席[2][3] - 提议2025年5月21日召开2024年度股东大会[22] 议案表决 - 《2024年年度报告》等多项议案8票赞成待部分提交股东大会审议[5][6][7][8][10][15][17] - 《关于2025年度公司董事薪酬的议案》8票回避提交股东大会审议[11] - 《关于2025年度公司高级管理人员薪酬的议案》5票赞成3票回避[12] - 《关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》5票赞成3票回避[18] - 《关于对会计师事务所2024年度履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》8票赞成[19] - 同意续聘大信会计师事务所为2025年度审计机构待股东大会审议[21] - 认为《2025年第一季度报告》内容真实准确完整8票赞成[23] - 同意2025年第一季度计提信用及资产减值准备事项8票赞成[24] 业绩总结 - 2024年度公司归属股东净利润17,375,093.03元，母公司净利润12,561,858.59元[14] - 截至2024年末，公司未分配利润145,123,690.98元，母公司130,093,681.92元，实际可供分配130,093,681.92元[14] 利润分配 - 2024年度以102,789,760股为基数，每10股派3元，拟派30,836,928元，占净利润177.48%[15] 薪酬信息 - 2025年度独立董事薪酬12万元/年（税前）[11]