内部控制评价 - 公司对2024年12月31日的内部控制有效性进行了评价[1] - 基准日公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[3][4] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计占公司合并报表对应总额的100%[5] 制度建设 - 公司制定多项人力资源、安全生产和环保等制度[8][9] - 公司完善财务、采购等多项业务管理制度[12][13] 缺陷定量标准 - 财务报告内部控制重大、重要缺陷有定量标准[25] - 非财务报告内部控制重大、重要缺陷有定量标准[27] 报告期情况 - 报告期内公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[28][29]