业绩相关 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额之比为100%[8] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并报表营业收入总额之比为100%[8] 技术研发 - 2024年实现高海拔条件下隧道混凝土早高强与低回弹技术规模化应用[11] - 2024年攻克桥梁主塔C80混凝土超高程342米泵送技术难题[11] - 2024年上线成本还原平台、智慧服务ML模型集成开发项目及苏博特AI助理“小苏”[19] 管理策略 - 2024年强化培训体系，建立并运行绩效指标体系[11] - 公司设立8个职能部门实施管理职能[9] - 公司制定资金收支管理制度管控资金活动[12] - 公司实行采购业务集中管理，用“供应商关系管理”系统实现采购全流程数字化[13] - 2024年采购部通过SRM系统全面数智化管理供应商[14] - 公司建立采购数字化管理平台，优化多项采购管理制度[14] - 公司建立存货、固定资产以及无形资产管理制度[14] - 公司制定销售计划、客户信用、产品价格等销售业务管理制度[15] - 2024年财务部组织各部门开展年度、月度预算编制与执行工作[19] 风险与内控 - 公司重点关注资金活动、采购业务等5个高风险领域[20] - 公司依据相关体系及手册开展内部控制评价工作[22] - 公司董事会确定的内部控制缺陷认定标准与以前年度一致[23] - 财务报告内部控制缺陷评价按利润总额、资产总额错报划分等级[24] - 非财务报告内部控制缺陷评价按直接财产损失金额划分等级[25] - 报告期内公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[26] - 整改后，内部控制评价报告基准日公司无未完成整改的重大、重要缺陷[26][27] 其他 - 苏博特母公司本期未终止担保业务2笔，子公司为母公司提供未终止担保1笔[17] - 2024年公司举办“3.8女神节”等多项职工活动[12]