内部控制 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷，财务报告内部控制有效[4][5] - 自评价基准日至发出日未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[6] - 内部控制审计意见与公司评价结论一致[7] - 纳入评价范围的单位资产总额和营业收入合计占比均为100%[8] 技术研发 - 2024年在高性价比速凝剂等方面取得技术突破，获批重组重大基础设施工程材料全国重点实验室[11] - 2024年实现高海拔条件下隧道混凝土技术规模化应用，攻克桥梁主塔C80混凝土342米泵送技术难题[11] 公司管理 - 2024年强化培训体系，建立并运行绩效指标体系提升员工业务能力[11] - 2024年举办多项职工活动践行“家”文化[12] - 公司制定资金收支和投资管理制度管控资金活动[12] - 2024年采购部通过SRM系统全面数智化管理供应商[14] - 公司建立采购数字化管理平台，优化多项采购管理制度[14] - 公司建立存货、固定资产以及无形资产管理制度[14] - 公司制定销售计划、客户信用、产品价格等销售业务管理制度[15] - 2024年财务部组织各部门开展年度、月度预算的编制与执行工作[19] - 2024年成功上线成本还原平台等信息技术服务平台[19] 风险与标准 - 公司重点关注资金活动等5个高风险领域[20] - 公司依据相关体系和手册开展内部控制评价工作[22] - 公司董事会确定的内部控制缺陷认定标准与以前年度一致[23] - 财务报告内部控制缺陷评价按利润总额、资产总额错报划分等级[24] - 非财务报告内部控制缺陷评价按直接财产损失金额划分等级[25] 担保业务 - 苏博特母公司本期未终止的担保业务有2笔，子公司为母公司提供本期未终止的担保1笔[17]