山东省章丘鼓风机股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审查意见 山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议通知于 2025 年 4 月 17 日以通讯方式送达全体独立董事。本次会议于 2025 年 4 月 27 日以现场方式召开。本次会议应出席独立董事 5 名，实际出席独立董事 5 名。全体 独立董事共同推举公司独立董事万熠先生担任本次会议的召集人并主持本次会议。本次会议 的召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》和《独立董事工作制度》等规定。经 各位独立董事审议，会议形成如下决议: 一、关于对公司对外担保情况、控股股东及关联方资金占用的审查意见 根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的 通知》(证监发[2003]56 号)(以下简称"《通知》")《关于规范上市公司对外担保的通知》 证监发([2005]120 号)等相关法律、法规以及《公司章程》等公司文件的规定,我们对公司 2024 年度控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况，进行了认真负责的核查,经核 查，我们认为： ...