董事任职资格与任期 - 董事每届任期三年，可连选连任，独立董事连续任职不超六年，满六年36个月内不得再被提名[13] - 有犯罪判刑、破产清算等特定情形者不得担任公司董事[12] - 兼任高管及职工代表董事总计不超董事总数1/2[14] 董事解任与离职 - 出现不得担任董事情形，应30日内离职[13] - 股东会决议解任董事，决议作出日生效，无故解任可要求赔偿[14] 董事会会议 - 每年至少召开两次定期会议，分别于上下半年召开[30] - 召开需过半数董事出席，董事长10日内召集主持提议会议[28][31] - 定期会议提前10日、临时会议提前5日发书面通知[32] - 变更会议事项需提前3日发书面通知[35] 董事行为规范 - 关联董事审核合同时应回避，决议由其他董事过半数通过[15] - 违反忠实义务收入归公司，造成损失需赔偿[8] - 对公司负有保密义务，任职结束后仍有效[11] 董事会表决 - 实行一事一表决、一人一票制，记名书面表决[41] - 审议议案除回避外需出席过半数董事赞成，担保事项有特殊要求[43] - 董事回避时无关联董事过半数出席可开会，不足三人提交股东会[44] 其他规定 - 公司60日内完成董事补选[16] - 董事连续两次未出席或12个月未出席超半数需说明披露[38] - 一名董事不超两名委托，独立董事不委托非独立董事[39] - 提案未通过且条件未大变，一个月内不再审议[42] - 过半数董事可要求暂缓表决，提议董事明确再审议条件[43] - 董事会秘书记录会议，档案保存不少于10年[45][48] - 议事规则由董事会拟订修改，报股东会批准生效并负责解释[54][55]