审计委员会 - 由三名非高管董事组成，两名独立董事，一名会计专业人士[5] - 任期与同届董事会董事相同，届满可连选连任[6] - 连续二次未出席且未提交意见报告视为不能履职，应建议撤换[8] - 披露财务报告需全体成员过半数同意后提交董事会审议[10] - 每年至少召开一次与外部审计机构单独沟通会议[10] - 聘请或更换外部审计机构需形成审议意见并提建议[12] - 督导内部审计部门至少每半年检查重大事项和大额资金往来[12] - 根据内部审计报告对内部控制有效性出具评估意见并报告董事会[13] - 每季度至少召开一次会议，可召开临时会议[17] - 会议需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[21][23] 战略委员会 - 由三名董事组成，董事长任主任[42] - 任期与同届董事会董事相同，届满可连选连任[43] - 因委员离职致人数不足应六十日内补选[43] - 每年至少召开一次会议，可召开临时会议[48] - 主要研究公司长期发展规划和重大投资并提建议[45] - 会议需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[52][54] 薪酬委员会 - 由三名董事组成，两名独立董事[65] - 主任由全体委员二分之一以上选举产生[65] - 任期与同届董事会董事相同，届满可连选连任[66] - 因委员原因人数不足应六十日内补选[66] - 负责制定董事和高管考核标准及薪酬政策方案[68] - 每年至少召开一次会议，可召开临时会议[71] - 会议需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[74][75] 提名委员会 - 由三名委员组成，两名独立董事[92] - 委员可由董事长等提名，主任由全体委员二分之一以上选举产生[92] - 每年至少召开一次定期会议[99] - 会议需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[103][104] - 委员可评估董事和高管工作情况，有权查阅相关资料[112][113] 其他 - 议事规则自董事会审议通过生效，由董事会负责解释[116]