会议召开情况 - 2024年召开董事会会议15次[4] - 2024年召开股东大会会议4次[4] - 2024年独立董事主持并召开审计委员会会议3次[5] - 2024年召开独立董事专门会议7次[7] 议案审议情况 - 2024年2月23日董事会会议独立董事对3项议案发表同意意见[8] - 2024年4月26日董事会会议独立董事对24项议案发表同意意见[8][9] - 2024年4月29日董事会会议独立董事对4项议案发表同意意见[9] - 2024年多次董事会会议涉及多项议案[10][11] - 2024年分别于2月23日、4月26日、12月13日董事会会议审议关联交易相关议案[18] 信息披露与监督 - 2024年度独立董事监督核查公司信息披露情况[14] - 2024年度独立董事监督公司治理结构和经营管理[15] - 2024年度独立董事对公司进行现场考察，累计现场工作时间不少于15天[16] 报告编制与披露 - 公司按时编制并披露《2023年年度报告》等4份报告[23] - 2024年4月26日董事会会议审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》[23] 人事与薪酬 - 2024年4月29日及5月17日会议审议通过多项人事变更议案，总经理、董事长变更为郭倍华女士[27] - 2024年4月26日及5月17日会议审议通过《关于2024年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》[28] 股票期权 - 2024年4月26日及5月17日会议审议通过注销部分股票期权议案，影响64人，注销156.7万份[30] 其他 - 2024年度公司及相关方不存在变更或豁免承诺的方案[20] - 2024年度公司不存在作为被收购上市公司相关决策及措施事项[21] - 2024年度未更换会计师事务所，续聘广东司农会计师事务所[24]