会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[2] - 特定情形下应召开临时会议[3] - 董事长10日内召集主持临时会议[4] - 定期会议提前10日、临时会议提前24小时送达通知[4] - 定期会议变更需提前3日发书面通知[7] 会议出席 - 过半数董事出席方可举行会议，关联交易有特殊规定[7] - 董事连续两次未出席且不委托应被建议撤换[10] - 一名董事不得接受超两名董事委托[10] 会议表决 - 一人一票，记名和书面方式表决[12] - 现场宣布或规定时限后通知表决结果[12] - 决议需超全体董事半数赞成，担保有额外要求[13] - 董事回避时有特殊表决规定[14] - 提案未通过短期内不重审[15] - 部分董事可要求暂缓表决[15] 会议记录与公告 - 董事会秘书负责会议记录[16] - 与会董事签字确认记录，否则视为同意[16] - 按规定公告决议，公告前保密[16] 决议落实与档案 - 董事长督促落实决议并通报情况[16] - 董事会秘书保存会议档案，期限十年以上[17] 规则生效与解释 - 规则报股东会批准生效，修改亦同[17] - 规则由董事会解释[17]