会议召集 - 董事会定期会议每年至少召开两次，由董事长召集[4] - 特定主体提议时，董事会10日内召集临时会议[4] - 定期会议提前10日、临时会议提前1日书面通知，特殊情况除外[4] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[8] - 董事连续两次未出席且不委托，董事会建议撤换[10] 决议表决 - 董事会对提案逐项表决，一人一票，记名投票或举手表决[13] - 普通决议须全体董事过半数通过[14] - 特定股份收购、对外担保等事项有特殊表决要求[14] - 关联董事无表决权，无关联董事不足3人提交股东会[14] 决议执行 - 总经理落实董事会决议并汇报执行情况[19] - 执行者报告，董事可质询[19] - 董事会督促检查，违规追责[19] 信息披露 - 董事会秘书会后上报材料并办理信息披露[30] - 会前参会人员不得泄密谋利[31] 档案管理 - 董事会会议档案含通知、材料等[20] - 会议记录保存不少于10年[20] 规则说明 - 规则解释权属于董事会[22] - 与法律法规等不一致时以其规定为准[22] - 规则经股东会通过后生效，原规则废止[22]