委员会组成 - 战略委员会成员由三名董事组成，含一名独立董事[5] - 提名委员会成员由三名董事组成，含两名独立董事[20] - 审计委员会成员由三名非高管董事组成，含两名独立董事，至少一名专业会计人士[34] - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，含两名独立董事[50] 选举与任期 - 战略、提名、审计、薪酬与考核委员会委员由董事长等提名，经董事会过半数选举产生[5][20][34][50] - 战略和提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满可连选连任[5][20] 会议规则 - 战略委员会会议需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[13] - 提名委员会会议召开前三天通知，紧急情况不受限，三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[27] - 审计委员会每季度至少开一次会，定期提前十天、临时提前三天通知，三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[42] - 薪酬与考核委员会每年至少开一次会，会议前三日通知，紧急情况不受限，三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[58] 其他要点 - 战略委员会设主任委员由董事长担任，下设投资评审小组，总经理任组长[5][6] - 提名委员会主任委员由独立董事选举并报董事会批准[20] - 薪酬与考核委员会主任委员由独立董事担任[50] - 薪酬与考核委员会负责制定考核标准和薪酬政策等[52] - 公司董事薪酬计划报董事会同意后提交股东会审议，高管薪酬分配方案报董事会批准[52] - 各委员会会议资料至少保存十年[14][28][43][59] - 工作细则自董事会审议通过实施，解释权归董事会，抵触时按法规章程执行[2][30][45][62]