内部控制制度 - 内部控制制度于2025年4月28日经第九届董事会第七次会议审议通过[1] - 内部控制涵盖公司各层级、方面和业务环节，考虑八要素[4][6] - 内部控制活动涵盖所有营运环节[7] 子公司与关联交易管理 - 制定《控股子公司管理制度》，加强对控股子公司控制与监督[10] - 关联交易内部控制遵循原则，不得损害公司和股东利益[13] - 建立《关联交易决策制度》，明确审批权限和审议程序[13] 资金管理 - 公司对外担保应遵循原则，建立相关管理制度[17] - 公司募集资金使用应遵循原则，建立管理制度[22] - 公司应对募集资金专户存储，制定使用审批程序和管理流程[37] 投资管理 - 公司重大投资应遵循原则，明确审批权限[27] - 公司进行风险投资应制定决策程序、报告制度和监控措施[48] 信息与审计管理 - 公司重大信息报告责任人需及时报告相关信息[30] - 公司内部审计部门定期检查内部控制缺陷并提建议[33] - 公司审计委员会督导内部审计部门对重大事件和大额资金往来检查并出具报告[34] 制度执行与考核 - 公司将内部控制制度执行情况作为绩效考核重要指标，建立责任追究机制[37] - 本制度自董事会审议通过之日起执行，原制度废止[39] - 本制度由公司董事会负责修订和解释[39]