会议与议案表决 - 北京凯因科技第六届董事会第六次会议于2025年4月28日召开，7名董事全部出席[1] - 多项议案表决通过，部分需提交年度股东大会审议[3][5][10][12][15][17][21][23][54][68][69] 财务相关 - 2024年度拟以167,435,395股为基数，每10股派发现金红利3元，拟派现50,230,618.5元，占净利润比例35.28%[24] - 同意使用最高不超1.9亿元暂时闲置募集资金现金管理[38] - 同意使用最高不超7亿元闲置自有资金买理财产品[41] - 董事会同意向银行申请不超16亿元综合授信额度[46] 人事变动 - 同意聘任王湛为副总裁兼董事会秘书[27] - 同意聘任刘洪娟为首席财务官[30] 组织架构 - 同意成立“投资与法务部”，取消“研发管理部”和“SFE部”[32] 其他事项 - 同意续聘中汇会计师事务所为2025年度审计机构[43] - 审议通过2025年第一季度报告[48] - 同意终止以简易程序向特定对象发行股票事项[53] - 员工持股计划相关议案需提交2024年年度股东大会审议[58][61][67] - 公司将于2025年5月20日14:00召开2024年年度股东大会[69]